Una investigación coordinada entre unidades de la Guardia Civil de la Comandancia de Almería y Málaga, así como la colaboración de la Gendarmería francesa, han dado como resultado la identificación y detención del principal autor y cuatro personas más que habrían participado en hechos delictivos. También se han bloqueado 19 cuentas bancarias, recuperando 14.500 euros, aunque tras analizar las cuentas se contabilizan ingresos de aproximadamente 900.000 euros en solo un año.
La Guardia Civil dentro de las operaciones “Fruits y Frenex”, ha desarticulado a esta organización criminal que realizaba estafas tecnológicas a través de la usurpación de la identidad de firmas del sector hortofrutícola, para realizar grandes compras de productos que nunca abonaban. Posteriormente, enviaban a distintos países europeos para complicar su seguimiento. Este grupo habría estafado 130.000 euros a seis empresas ubicadas en las provincias de Almería y Málaga.
Estas operaciones se han llevado a cabo de manera conjunta por el EDITE y Equipo de la UOPJ de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería y del Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Torrox-Algarrobo con la colaboración de la Gendarmería Francesa. La investigación se inició a mediados del año 2022 motivado por las denuncias de empresas hortofrutícolas almerienses y malagueñas.
La forma de estafa se basa en el hecho de que los presuntos estafadores, simulaban ser comerciales de empresas hortofrutícolas, a las que no pertenecían, ubicadas en las provincias de Almería y Murcia, para ello conocían perfectamente su ubicación y estructura interna, así como los números de teléfono de contacto, cuentas de correo electrónico comerciales y directivos o encargados de la misma, con el fin de dar credibilidad a su estatus comercial. Una vez los autores conseguían ganarse la confianza del vendedor de las empresas afectadas, y ponerse en contacto a través de la aplicación de mensajería instantánea, realizaban pedidos de mercancías, por importes que oscilaban entre 10.00 euros y 50.000 euros, que eran enviados a comercializadoras de países de la Unión Europea, en particular con destino a Francia, Holanda y Alemania. También utilizaban un complejo mecanismo de envío de los productos, realizando varias escalas en el trayecto antes de llegar al destino final de la mercancía, con la finalidad de dificultar su seguimiento.
Como resultado de las operaciones “Fruits y Frenex” la Guardia Civil ha llevado a detenido e investigado de un total de cinco personas de orígenes marroquí, colombiano y español, siendo una de ellas el Líder del Grupo Criminal y el resto, colaboradores, afincados en la localidad de Burriana (Castellón), a quienes se les atribuyen los delitos de estafa tecnológica agravada, falsedad documental y pertenencia a Grupo Criminal.
Las diligencias instruidas han sido remitidas a los Juzgados competentes en cada causa de las localidades de Huércal-Overa, Roquetas de Mar, El Ejido y Torrox.
